Они купили акции. Продали их по высокой цене. Затем сами в поисковике искали свою защиту.
Два бывших инженера Volkswagen Group, Майкл Стамп и Маркус Планк, сейчас содержатся под стражей в федеральном заключении. Министерство юстиции США не использует эвфемизмов: им инкриминируют сговор и мошенничество с ценными бумагами. Суть обвинения в том, что они торговали, опираясь на тайную информацию о сотрудничестве Volkswagen и Rivian. Они совершили свои сделки раньше, чем кто-либо другой на рынке заподозрил неладное.
Как раскрылась схема
Самые неприятные детали дела кроются в хронологии событий.
Volkswagen и Rivian официально объявили о создании совместного предприятия 26 июня 2024 года. (Не 2014, как могло бы показаться на первый взгляд). Реакция рынка была мгновенной. Акции Rivian не просто выросли; они подскочили на 23 процента.
Стамп и Планк же к этому времени уже заняли свои позиции. Как сообщает Bloomberg, оба мужчины купили акции и опционы на акции Rivian. Они сделали это, предположительно, узнав о планах Volkswagen по заключению этой стратегической альянса. Ключевой момент произошёл до того, как новости стали достоянием общественности. Они увидели «шах и мат» до того, как доска даже была полностью подготовлена.
Цифры не врут
Прокуроры делают упор на прибыли. И очень крупной.
Когда новость вышла в свет, Стамп зафиксировал прибыль. Он продал акции на волне роста, заработав примерно $250 000. Доля Плана была меньше, но всё ещё существенной — около $50 000. Вместе они получили более $300 000.
На этом дело не закончилось. Цепочка инсайдерской информации может быть длинной и извилистой. Планк, предположительно, передал эту конфиденциальную информацию близкому родственнику. Этот родственник купил акции Rivian, получив с этой конкретной сделки ещё $12 000.
Это были не просто несколько быстрых сделок. Это была скоординированная «экстракция» ценности из информации, которая принадлежала общественности, но ещё не была доступна им.
Поиск по запросу «Срок исковой давности»
Если вы собираетесь нарушить закон, не оставляйте цифрового следа, верно?
Однако они именно это и сделали.
Согласно данным Министерства юстиции, поведение перед объявлением было показательным. Всего за восемь дней до того, как сделка стала достоянием общественности, Майкл Стамп выполнил в Google поиск по запросу: «statute of limitations insider trading» (срок исковой давности по делу о внутрикорпоративной торговле).
Дайте этому осознаться. Восемь дней.
А после того, как новость просочилась в СМИ? Член семьи Плана, искав информацию на немецком языке, набрал в поиске: «как преследуют за внутрикорпоративную торговлю».
Вы можете пытаться скрыться, но ваш любопытство кричит громко.
Почему это важно для инвесторов в электромобили
«Когда люди используют конфиденциальную информацию в личных финансовых целях, они подрывают принципы, позволяющие нашим рынкам функционировать справедливо и эффективно».
— Джей Клейтон, прокурор США
Джей Клейтон не сдерживался. Послание прокуроров ясно: это не просто белые воротнички, которых ожидают мелкие штрафы. Речь идёт о целостности рынка. Когда инсайдеры используют корпоративную конфиденциальность работодателя ради личной выгоды, они обманывают всех остальных акционеров. По словам Клейтона, в Нью-Йорке требуют преследовать таких нарушителей с максимальной строгостью.
Ставки высоки
Попасться — это не просто предупреждение.
Оба, Стамп и Планк, сталкиваются с федеральными обвинениями в мошенничестве с ценными бумагами в Нью-Йорке. Если они будут признаны виновными, приговором будет не условный срок. Каждому грозит до 25 лет тюремного заключения.
Двадцать пять лет. За покупку акций на основе просочившейся корпоративной стратегии.
Инженеры обвиняются. Деньги отследжены. Запросы в Google зафиксированы. Теперь наступает этап суда.
Будут ли они утверждать, что просто повезло, или называть это ошибкой, цифровой след говорит об обратном. Рынок ненавидит неопределённость, но он ненавидит мошенничество ещё больше. Механизмы правосудия в Манхэттене запущены. Посмотрим, двигается ли справедливость быстрее, чем цепочка поставок электромобилей.
Или, возможно, нет. Время покажет.
